203人涉嫌无牌放债接受调查

周日(10月31日)警方表示,200多名年龄在16岁至71岁之间的人因涉嫌参与无照放贷活动而受到调查。

此前,刑事调查部门和七个警察陆战队的官员在10月18日至上周五的为期两周的突击行动中,同时对该岛进行了突击搜查。

根据初步调查,203名嫌疑犯中有48人相信是高利贷者,他们曾帮助进行自动取款机(ATM)转账。

据信,另有11名嫌疑人在家中骚扰债务人。

警方表示,其余144名嫌疑人据信开设了银行账户,并向无照放债人提供了他们的ATM卡、个人身份证号码和/或网上银行代币,以方便他们开展业务。

对所有203名嫌疑人的调查正在进行中。

警方表示,当某人的银行账户、ATM卡或网上银行代币被用于协助无照放贷时,该人被推定协助开展无照放贷业务。

首次犯罪的人如果被判犯有进行或协助无照放贷的罪行,可被判入狱四年,罚款3万至30万新币,并最多被判六次手杖。

那些被判犯有或试图为无照放债人实施任何骚扰行为的人可被判处最多五年监禁,罚款5000至50000新币,并被处以三至六次手杖打击。

警方还警告公众不要回复或回应高利贷者,他们越来越多地使用短信或在线平台发送未经请求的贷款广告。

警方表示,公众应该将这些信息报告为垃圾邮件。

他们补充说:“警方将继续采取严厉的执法行动,打击那些涉及无照放债业务的人,无论他们扮演何种角色,并确保他们在法律面前首当其冲。

“这将包括对那些开设或提供银行账户以帮助无照放债人的人采取行动。”

发布于 2021-10-31

相关新闻推荐

男子被控持械抢劫Bukit Batok持牌放债人,涉案金额2.2万元

新加坡-一名男子周六(7月10日)在法庭上被控持械抢劫 Bukit Batok一名持牌放债人。据称,30岁的Syed Shahrul Nazrin星期四晚上7点10分左右在Bukit Batok街31号372号街区犯案。他被指控去找有执照的放债人,并向...

15岁的少年因涉嫌放贷骚扰被捕

新加坡警方周四(4月15日)表示,一名15岁男孩因涉嫌参与Choa Chu Kang一宗放贷骚扰案而被捕。3月31日,他们接到报警,称Choa Chu Kang街54号一住宅单元大门被自行车锁和一张欠条锁在门外。裕廊警署人员通过实地...

新骗局要求借贷者在获得贷款前付款,受害者为此付出了20万美元的代价

今年前四个月,人们被一种新型的贷款骗局骗走了20多万新币,至少有20起警方报案。警方星期三(5月26日)发布公告,警告公众此事。骗局开始于受害者收到未经请求的短信或浏览提供贷款的网站或广告。当受害者回...

在334名涉嫌诈骗和洗钱的嫌疑人中,有一名14岁的男子被调查损失超过900万新元

警方正在调查334人的诈骗案,其中一名14岁的男子导致受害人损失923万多新币。警方星期六(7月3日)发表声明说,225名男子和109名女子涉嫌参与872起报案诈骗案,目前正在接受调查。此前,6月19日至周五,商务部和...