新加坡人面临340项欺诈和不诚实诱使贷款诈骗交付财产的指控

新加坡前公司董事Kenneth Kam Boon Hee除了已经面临的149条欺诈指控外,还在法庭上面临191条其他指控。

收费与贷款计划有关

Kam曾是Kenn Capital,Kenn Organization International和Kenneth Kam Pte Ltd等几家公司的前董事。

警方在2月18日发布的新闻中说,最新的一组指控包括另外191项欺诈罪指控,以及四项在腐败,贩毒和其他严重犯罪(没收)中从其犯罪行为转移利益的指控。

与先前的指控类似,这些额外指控与Kam所谓的促进贷款计划有关,该计划从他的贷方那里筹集了数百万美元。

作弊指控称,他欺骗了潜在的放贷人,以为他会从外汇交易中获得回报以支付费用。

如今,Kam总共面临340项欺诈和不诚实诱使交付财产的罪名,涉及金额超过1600万新元。

可能的惩罚

如果根据《刑法》第420条被判欺诈,可判处其最高10年徒刑和罚款。

如果根据《反腐败,贩毒和其他严重犯罪(没收利益)法》第47(1)(b)条,他被定罪以转移其犯罪行为的利益,可处以10年以下有期徒刑,并处以最高$ 500,000的罚款。

警方在新闻稿中补充说:

“建议公众不要与提供任何投资机会的不受监管的实体或个人打交道。

如果您选择与不受管制的实体或个人打交道,您将放弃新加坡金融管理局(MAS)规定的保护。”

发布于 2021-02-19

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