一名妇女帮助尼日利亚骗子从新加坡转移了200多万新币，为他们提供了20多个银行账户以收取犯罪所得。
46岁的Rohaiza Alap甚至招募其他人充当摇钱树。
她昨天被判入狱七年零四个星期。她上个月承认了15项指控，罪名是2014年至2017年期间所犯的罪行。其中包括8项与他人串谋提供银行账户以获取犯罪收益。
另外43项指控被高级地方法院法官Ong Hian Sun考虑在内。
在昨天的一份联合声明中，警方和总检察长办公室（AGC）表示，Rohaiza的案件涉及一个洗钱集团，该集团拥有一个组织严密的网络，是一个专业的洗钱集团。
根据法庭文件，这笔钱来自一批驻马来西亚的尼日利亚人实施的各种骗局。其中包括这里的爱情骗局和其他国家的商业电子邮件骗局。
2013年9月，Rohaiza开始帮助其中一名诈骗犯，通过她的银行账户获得收益，然后提取资金转交给他。她在那年一月见过他。
她后来协助其他骗子，其中一些人是她通过Facebook认识的。
骗子会提前通知她收到一笔钱。一旦她在她的银行账户上收到了钱，她就会取出钱并从中分一杯羹。然后，Rohaiza 会按照马来西亚骗子或新加坡个人的指示，将剩余款项交给他们。
2014年，Rohaiza 被警方调查，并查封了她的一些其他账户。但她继续犯罪，甚至还开设了两个以上的银行账户。
Rohaiza 还招募了七名人员参与她的行动。其中一位名叫Rohaizad Mahat因参与其中于2019年12月被判处七个月监禁。其余的问题尚未解决。
Rohaiza将与他们协调，在他们的银行账户中收取诈骗所得，并将款项转移给诈骗者。她和其他提供银行账户的人都将从收益中分一杯羹。法庭文件表明，她招募的一些人也会使用他们公司的银行账户来收取款项。
法院文件称，她总共提供了25个银行账户来接收犯罪收益，通过这些账户洗钱超过135万新币。其中一些账户属于R&；C贸易企业，一家她是独资企业主的企业。
警方和AGC表示，Rohaiza 总共帮助这些骗子从新加坡转移了200多万新币。商务部（CAD）于2014年9月25日至2017年11月22日期间没收了约124000新币的诈骗收益。
法庭文件称，Rohaiza 还试图通过指示另一名洗钱者Aminorindah Haeruman向民航处撒谎，说他不知道她银行账户中的钱，从而破坏警方的调查。
昨天，法院批准了Rohaiza 的请求，将她的刑期推迟到9月15日，以便她能够完成新冠病毒-19疫苗接种并解决她的商业事务。
在昨天的声明中，警方和AGC表示，从海外实施的骗局尤其令人担忧，因为一旦资金转移出新加坡，“很难也几乎不可能”收回。这些机构补充说，当个人允许诈骗者利用其银行账户收取资金、隐藏行踪和清洗犯罪所得时，这种情况会进一步加剧。
他们说：“我们将继续共同努力，阻止犯罪分子利用新加坡金融体系作为非法资金的避难所或渠道。”。