一名53岁女子将于周四(3月18日)被控涉嫌与网恋诈骗有关的洗钱。
这起诈骗案的受害者是一名71岁的男子,他于2020年6月向警方报案。警方称,这名男子在网上与一名女子交上了朋友并发展了关系。
这名妇女称,她给他寄了一个包裹,里面有一大笔来自海外的钱,已被马来西亚海关扣留。
随后,该男子被要求支付“反恐”费用,领取包裹。2020年6月,他在两天内将21000多新元转入该妇女的银行账户。
商务部的官员确认了这名女子的身份,并于周三逮捕了她。
据初步调查,该名妇女据称协助一个外国犯罪集团收受和转移犯罪所得。
根据《腐败、贩毒和其他严重犯罪(没收利益)法》,她将于周四在法庭上被控一项协助另一方保留其刑事利益的罪名。
任何人如果被判协助他人从犯罪行为中获取利益,将被判入狱10年,最高罚款50万新元,或两者兼有。
“严重的犯罪问题”
警方表示,市民不应将个人银行账户资料透露给任何人,也不应在其银行账户中收取不明来源的资金。
如果他们这样做,他们可能有责任协助他人洗钱犯罪活动
他们的银行账户将被冻结,他们将接受刑事调查,并可能在法庭上受到起诉。
“网恋诈骗仍然是一个严重的犯罪问题,”警方说
“为了避免成为这些骗局的牺牲品,市民在网上与陌生人交朋友时要小心。当被要求收受和/或向他们不认识的人转账时,他们也应该保持警惕。”
有关诈骗的更多信息,市民可以访问www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688
任何人如有这类诈骗的资料,可致电警方热线1800-255 0000或在网上提交资料www.police.gov.sg/iwitness。