从商业电子邮件诈骗中追回254万新元

新加坡警察部队(SPF)反诈骗中心(ASC)、新加坡花旗银行和新加坡RHB银行挫败了一起商业电子邮件泄密诈骗案,约254万新元被全部追回。

SPF在周二的新闻发布会上说,花旗银行在周五(12月18日)首次向警方通报了一起涉嫌洗钱的案件。

SPF说,花旗银行曾被一家外国银行联系,要求紧急回收转入一家外国公司实体所属的RHB银行新加坡账户的190万美元(约254万新元)。

初步调查显示,这笔资金的转移与据称的商业电子邮件泄露诈骗有关。

"在收到信息后,ASC迅速冻结了RHB Bank Berhad新加坡银行账户,"SPF说,导致 "完全恢复 "资金。

"警方与银行的合作证明了与社区利益相关者建立强大伙伴关系的重要性,以有效打击诈骗和跨国诈骗,"SPF补充道。

它赞扬花旗银行和新加坡RHB银行在追回款项方面提供了 "宝贵的援助"。

SPF建议公众和商业实体提高警惕,警惕商业电子邮件泄露骗局。

"这类骗局涉及通过欺骗公司或客户的电子邮件地址来欺骗企业,并使他们将大量资金转移到错误的手中,"SPF说。

它提醒公司采取预防犯罪的措施,包括教育员工注意任何新的或突然变化的付款指示和银行账户。

"一定要通过打电话给电子邮件发送者来验证这些指示。一定要使用记录中的电话号码,而不是欺诈性电子邮件中提供的未知号码,"SPF说。

它说,公司还应该在员工中建立对此类诈骗的认识,特别是那些负责批准付款和转移资金的员工。

"如果这些员工在家里工作......考虑在付款和资金转移之前设置额外的层层检查,"SPF说。

公司还应该为他们的通用电子邮件账户使用强大的密码,定期更改这些密码,并尽可能启用双因素认证。

警方表示,他们还应该考虑安装电子邮件认证工具和软件,以防止网络攻击。

发布于 2020-12-23

相关新闻推荐

在334名涉嫌诈骗和洗钱的嫌疑人中,有一名14岁的男子被调查损失超过900万新元

警方正在调查334人的诈骗案,其中一名14岁的男子导致受害人损失923万多新币。警方星期六(7月3日)发表声明说,225名男子和109名女子涉嫌参与872起报案诈骗案,目前正在接受调查。此前,6月19日至周五,商务部和...

一名帮助骗子从新加坡转移200多万美元的女子被判7年以上监禁

一名妇女帮助尼日利亚骗子从新加坡转移了200多万新币,为他们提供了20多个银行账户以收取犯罪所得。46岁的Rohaiza Alap甚至招募其他人充当摇钱树。她昨天被判入狱七年零四个星期。她上个月承认了15项指控,罪名...

假赌博平台诈骗案件增长18倍,投资诈骗案增长一倍多

新加坡警察部队(SPF)周日(1月31日)表示,假赌博平台诈骗案的数量在2019年至2020年期间增加了18倍以上,而同期投资诈骗案的数量则激增了126%。警方在一份新闻稿中说,在1,102起投资诈骗案中至少损失了6950万新...

Desmond Tan:8600个电话号码被屏蔽,140万条短信通过ScamShield报告

自去年11月推出防欺诈应用程序ScamShield以来,已有约8600个电话号码被屏蔽。内政部部长Desmond Tan周三(8月25日)表示,该应用程序使用人工智能识别和过滤欺诈信息,并屏蔽电话,据报道约有140万短信用户。Tan...