男子涉嫌参与投资骗案被捕

警方周日(2月21日)在新闻稿中说,一名55岁的男子因涉嫌参与投资诈骗案而被捕。

8月14日,警方表示,他们收到了一名受害者的举报,该受害者是由一名她在网上结识的男子介绍的,该男子在网上投资平台上注册了一个账户。

该男子指示她在去年8月5日和8月6日向指定的银行帐户进行银行转帐,金额超过74,000新元。

进行转账后,这名妇女发现自己的账户被封锁,无法访问在线投资平台或收回已转账的资金。

警方说,此人此后无法联系。

通过调查,勿洛警察局的警察确定了这名55岁男子的身份,该男子据称是指定银行账户的所有者,并于9月14日逮捕了他。

据称,该男子还提供了他的另外两个银行帐户来协助洗钱,他在那里代表另一人保留了犯罪行为的利益。这三个银行帐户用于收取超过700,000新元的款项。

他将于周一在法庭上被起诉,协助他保留犯罪行为的利益。

如果根据《腐败,贩毒和其他严重犯罪(没收利益)法》被判有罪,则可能被判处最高10年监禁,最高500,000新元的罚款或两者并罚。

他说:「警方严肃对待任何可能参与诈骗和欺诈的人,将依法对肇事者进行处分。

警方说:“为避免成为犯罪的同谋,公众应始终拒绝他人使用您的银行帐户或移动电话的请求,因为如果这些帐户与非法交易有关,您将被追究责任。”

公众可以访问scamalert.sg或致电1800 722 6688的反欺诈热线以获取有关欺诈的更多信息。

掌握此类骗局信息的人也可以拨打警察热线1800 255 0000或在线提交信息。

发布于 2021-02-21

相关新闻推荐

在334名涉嫌诈骗和洗钱的嫌疑人中,有一名14岁的男子被调查损失超过900万新元

警方正在调查334人的诈骗案,其中一名14岁的男子导致受害人损失923万多新币。警方星期六(7月3日)发表声明说,225名男子和109名女子涉嫌参与872起报案诈骗案,目前正在接受调查。此前,6月19日至周五,商务部和...

5名涉嫌网恋诈骗案被捕,涉及假冒中国官员的诡计

两名男子和两名女子因参与一项骗局而被捕,骗徒伪装成中国官员,从受害者的存款中逃走。警方星期四(5月20日)发表声明说,这4人年龄在18岁至51岁之间,他们代表骗子行事,骗子告诉受害人,他们的信用卡或借记卡资...

女子因涉爱情诈骗洗钱被捕

一名53岁女子将于周四(3月18日)被控涉嫌与网恋诈骗有关的洗钱。这起诈骗案的受害者是一名71岁的男子,他于2020年6月向警方报案。警方称,这名男子在网上与一名女子交上了朋友并发展了关系。这名妇女称,她给他...

假赌博平台诈骗案件增长18倍,投资诈骗案增长一倍多

新加坡警察部队(SPF)周日(1月31日)表示,假赌博平台诈骗案的数量在2019年至2020年期间增加了18倍以上,而同期投资诈骗案的数量则激增了126%。警方在一份新闻稿中说,在1,102起投资诈骗案中至少损失了6950万新...