警方周日(2月21日)在新闻稿中说,一名55岁的男子因涉嫌参与投资诈骗案而被捕。
8月14日,警方表示,他们收到了一名受害者的举报,该受害者是由一名她在网上结识的男子介绍的,该男子在网上投资平台上注册了一个账户。
该男子指示她在去年8月5日和8月6日向指定的银行帐户进行银行转帐,金额超过74,000新元。
进行转账后,这名妇女发现自己的账户被封锁,无法访问在线投资平台或收回已转账的资金。
警方说,此人此后无法联系。
通过调查,勿洛警察局的警察确定了这名55岁男子的身份,该男子据称是指定银行账户的所有者,并于9月14日逮捕了他。
据称,该男子还提供了他的另外两个银行帐户来协助洗钱,他在那里代表另一人保留了犯罪行为的利益。这三个银行帐户用于收取超过700,000新元的款项。
他将于周一在法庭上被起诉,协助他保留犯罪行为的利益。
如果根据《腐败,贩毒和其他严重犯罪(没收利益)法》被判有罪,则可能被判处最高10年监禁,最高500,000新元的罚款或两者并罚。
他说:「警方严肃对待任何可能参与诈骗和欺诈的人,将依法对肇事者进行处分。
警方说:“为避免成为犯罪的同谋,公众应始终拒绝他人使用您的银行帐户或移动电话的请求,因为如果这些帐户与非法交易有关,您将被追究责任。”
公众可以访问scamalert.sg或致电1800 722 6688的反欺诈热线以获取有关欺诈的更多信息。
掌握此类骗局信息的人也可以拨打警察热线1800 255 0000或在线提交信息。