一名47岁的男子通过数字方式修改了自己的银行账户记录,以证明自己能够履行自己的财务义务,尽管他没有资金履行义务。
Frederic Willy Gaillard还伪造了据称来自银行工作人员的假电子邮件,以保持表面形象。
在承认四项伪造罪后,这位瑞士国民昨天被判入狱14周。
地区法官Ronald Gwee在宣判时考虑了其他5项类似指控。
法庭文件称,Gaillard在2018年至2019年间犯下上述罪行。
其中两起涉及据称总额约600万美元(800万新元)的转账,从他在瑞士的银行账户转到 Peh Wei Siang先生所拥有的一家公司。
法院审理时说, Peh错误地认为Gaillard 至少有1000万新币,他要求向一家投资企业提供贷款。
2018年4月,Gaillard制作了付款单,据称显示转账已获批准,随后将被执行。
法院审理后认为,即使他没有足够的资金进行转账,也可以使用他的网上银行账户生成付款单。
Gaillard还拍下了他的账户概览页面的截图,并对其进行了数字修改,显示他的账户约有620万美元。
当 Peh后来要求盖拉德提供文件,解释公司为何没有收到这笔钱时, Gaillard创建了一封据称是他在瑞士联合银行(UBS)的关系经理发来的电子邮件。
这封电子邮件用法语表示,这些交易引起了洗钱嫌疑,瑞银的安全部门正在对其进行研究。
作为欺骗的一部分, Gaillard使用了一个在线电子邮件欺骗服务,让人觉得好像是经理给他发的电子邮件。
他用同样的方法伪造银行账户余额,并在2019年初制造了另一封假电子邮件。
他这样做是为了欺骗那些当时前Feng律师欠他们钱的人。这些人被告知Gaillard 将把钱转给他们。
这位前律师在三起民事案件中被起诉,其中一起案件中他被指控挪用800多万新币。他还面临30项刑事指控,包括欺诈和伪造。
副检察官Haniza Abnass、Tan Pei Wei和Samyata Ravindran在提交的判决书中敦促法庭将盖拉德监禁至少4个月。
他们说,鉴于“伪造的复杂程度,特别是使用在线电子邮件欺骗服务”,他的罪行很难被发现。
对于他的每一项伪造罪,Gaillard都可能被判10年监禁和罚款。