一名女子因诈骗银行约180万美元被判入狱4年半

一名50岁女子周三(3月3日)因欺骗多家银行发放约180万新币贷款而被判入狱4年半。

Tan You Jia承认两项贪污罪和四项与51岁男子Lee Beng Yong合谋行骗罪,涉案总金额超过70万元。

在对她宣判时,区首席法官Toh Han Li 考虑了其他10项与作弊有关的指控,包括涉及剩余金额的指控,以及3项腐败指控。

所有犯罪都发生在2014年至2015年间。

法庭文件称,2012年至2013年间的一段时间,Tan某和Lee某相识。

Lee后来同意为Tan工作,她的业务涉及代表公司申请商业分期贷款。

这类贷款由包括银行在内的金融机构向中小企业提供,以供其开展业务。

作为贷款申请的一部分,中小企业必须向金融机构的关系经理提交某些文件,包括公司过去六个月的银行对账单。

副检察官Haniza Abnass说,Tan和Lee将为担任公司董事的个人提供资金来源,并申请贷款。

作为同意注册为公司董事的交换条件,这些个人通常被承诺从贷款申请中支付一部分资金。

法庭文件说,两人知道,被任命的董事只是被提名人,他们不经营这些公司,而且在大多数情况下,财务上没有能力获得贷款。

在有个人同意这一安排后,Lee将安排从一家公司秘书服务提供商处购买一家“皮包公司”。

“皮包公司”是一家没有商业活动的公司,可以出售给那些想创办一家公司的人,而无需办理创立新公司的手续。

法院审理后认为,Lee还帮助Tan租用办公场所,以便将皮包公司的任何信件都转发到这样一个地址。

一旦公司被收购,并任命个人为董事,Tan或Lee将安排公司向星展银行、渣打银行和马来亚银行三家金融机构之一申请商业分期贷款。

贷款拨付到公司的银行账户后,Lee将安排指定的董事以现金形式提取大部分资金。

调查无法追踪资金撤出后的动向。

后来发现,为支持贷款申请而提交的银行对账单是伪造的。

法庭文件说,伪造并实际提交银行对账单的人仍然下落不明。

法庭审理时称,Tan和Lee还向马来亚银行(Maybank)和渣打银行(StanChart)的两名关系经理行贿10500新币,作为处理贷款申请的报酬。

大约180万新币的贷款获得批准,这些银行最终损失总额约150万新币。

星展银行(DBS)和渣打银行(StanChart)的工作人员后来在2015年向警方报案,称他们收到多家公司伪造的与贷款有关的银行对账单。

法院审理后认为,到目前为止还没有归还。

Lee和提名董事将另行处理。

促法庭判处Tan至少5年监禁,称她是这一阴谋的“主要推动者之一”,并招募Lee执行她的指示。

Tan请求宽大处理,减轻处罚说,大部分钱都被Lee拿走了。

法官将她的刑期追溯到2019年7月11日,当时她被还押。

对于每一项与作弊有关的罪行,Tan可能会被判10年监禁和罚款。

她还可能因每一项腐败指控被判入狱5年或罚款10万新币,或两者兼而有之。

发布于 2021-03-04

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